Compliance OfficerCurso profesionalizante
10ª y 11ª edición

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    Compliance Officer

    Preparación para el certificado cescom

    La figura del Compliance Officer surge como respuesta a la complejidad regulatoria y normativa que afecta a las empresas y organizaciones. Este perfil, cada vez más demandado, se centra en gestionar el cumplimiento normativo de una entidad, así como de supervisar y controlar los riesgos legales que implican las actividades empresariales.

    Se trata de una función proactiva esencial para garantizar la ética empresarial y el buen gobierno corporativo que gana en relevancia de año en año. 

    El curso Compliance Officer, impartido tanto en Bilbao como en Madrid, de forma presencial o en remoto, recoge los contenidos transversales en compliance aceptados a nivel internacional y  los aspectos normativos referidos a España y la Unión Europea.

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    Modalidad

    Bilbao: presencial, Universidad de Deusto Campus Bilbao / remoto

    Madrid: presencial, Universidad de Deusto Sede de Madrid / remoto

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    Duración

    Bilbao: 8 de septiembre 2023 al 23 de febrero 2024

    Madrid: 19 enero 2024 al 7 de junio 2024

     

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    Horario

    Sesiones presenciales/en remoto de 15:00 a 19:00 (viernes)

    Adicionalmente se realizarán sesiones específicas para preparación al examen

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    Coste del título

    2.550 €. (Incluye tasas de examen CESCOM y documentación específica parapreparación del examen, 350 euros).

    • 10% de descuento Deusto Law Alumni
    • Campus:

      Bilbao Campus

      Madrid Headquarters

    • Programme name:

      Compliance Officer (CESCOM)

    • Language

      Spanish

    • Number of places

      Limited

    • Programme type

      On campus / Remote (Compliance Officer)

    • Application process:

      Application process closed

    • Additional information:

      It can be taken in combination with the Master's Degree in Law and Legal Practice

    • Faculty:

      Law
    • Share:

    Dirigido a profesionales...

    Responsables de Compliance

    o que están en el ejercicio de esta función que quieren acreditar sus conocimientos

    Abogados, Graduados o Licenciados

    que estén interesados en adquirir conocimientos en la función de Compliance

    Profesionales de otras especialidades

    relacionadas (auditores, responsables de control de riesgos, especialistas en forensics, consultores, etc.) que desean adquirir conocimientos de Compliance.

    Alumna del Compliance Officer

    Actualmente resido en Nueva York, por lo que me alegró enormemente que Deusto me permitiese asistir en remoto a las clases.

    Alumna del Compliance Officer (2020).
    External Legal Counsel - Nintendo Ibérica
    Gabriela Pujós

    Módulos del curso

    Contenidos

    Módulo 1: Introducción a la función de Compliance en las organizaciones 

    BILBAO | David Fernández de Retana. Socio de Uría Menéndez y profesor de la Universidad de Deusto. 

    MADRID | Clara Fernández. Abogada y socia de 3C Compliance.

    Módulo 2: La relación entre ética y Compliance

    BILBAO | Esperanza Hernández. Ex-compliance officer y profesora en el Instituto Estudios Compliance.

    MADRID | Katharina Miller. Socia fundadora de 3C Compliance.

    Módulo 3: Norma UNE-ISO 37301 sistemas de gestión de Compliance. Requisitos con orientación para su uso.

    BILBAO | Álvaro Conde. Responsable de Compliance en Neinor Homes.

    MADRID | Javier Najera Neila. Jefe de Compliance y Control Interno en CEPSA. 

    Módulo 4: Buenas prácticas de la función de Compliance

    BILBAO Y MADRID | Pía Cuesta. Regional Compliance Officer en Thyssenkrupp AG.

    Módulo 5: Responsabilidad social buen gobierno corporativos

    BILBAO | Susana Molinuevo. Responsable de compliance en CIE AUTOMOTIVE. 

    MADRID | Katharina Miller. Socia fundadora de 3C Compliance.

    Módulo 6: El Compliance Officer

    BILBAO | Jon Lacunza. Abogado, LKS Next Legal.

    MADRID | Clara Fernández. Abogada y socia de 3C Compliance.

    Módulo 7: Gestión del riesgo de Compliance

    BILBAO Y MADRID | Laura Grande. Responsable de Compliance para ViiV Healthcare, España y Portugal.

    Módulo 8: Normativa interna en las Organizaciones

    BILBAO | Ione Allende. Corporate Compliance Officer en Suez-Agbar.

    MADRID | Pía Cuesta. Regional Compliance Officer en Thyssenkrupp AG.

    Módulo 9: Canales de denuncias e investigaciones 

    BILBAO Y MADRID | Julia Suderow.  3C Compliance y profesora Universidad de Deusto.

    Módulo 10: Formación, comunicación y sensibilización

    BILBAO | Julia Suderow. 3C Compliancev y profesora Universidad de Deusto.

    MADRID | Ignacio García-Miguel. Gerente servicios jurídicos y compliance de Delaviuda Confectionery Group. 

     

    Módulo 11: Monitorización de Compliance

    BILBAO | Cristina Olaya. Directora del Área de Cumplimiento de Uría Menéndez y Socia de ASCOM.

    MADRID | Laura Grande. Responsable de Compliance para ViiV Healthcare, España y Portugal.

    Módulo 12: Prevención del riesgo penal de las personas jurídicas

    BILBAO | Soledad Gil. Profesora Universidad de Deusto.

    Demelsa Benito. Profesora de Derecho Penal en la Universidad de Deusto.

    MADRID | Rafael Aguilera. Codirector del Compliance Advisory Lab en Grant Thornton España y Director del Diploma de Especialización en Compliance de la Universidad Loyola en Sevilla. 

    Módulo 13: Prevención del soborno y de la corrupción

    BILBAO Y MADRID | María Hernández. Socia de Eversheds.

    Módulo 14: Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

    BILBAO | Pilar Cruz-Guzmán. Socia fundadora y administradora de la consultora Diagnostico del Riesgo de Blanqueo DRB.

    MADRID | Cristina Coto. Abogada especializada en Compliance.

    Módulo 15: Defensa de la competencia

    BILBAO | Julia Suderow. 3C Compliancev y profesora Universidad de Deusto.

    Stella Solernou. Profesora Universidad de Deusto.

    MADRID | Julia Suderow. 3C Compliancev y profesora Universidad de Deusto.

    Módulo 16: Prevención del abuso de mercado

    BILBAO | Stella Solernou. Profesora Universidad de Deusto.

    MADRID | Lola Conde. Corporate Legal Counsel del Grupo Santander. 

    Módulo 17: Protección de datos y privacidad

    BILBAO | Ana Herrán. Profesora de la Universidad de Deusto.

    MADRID | José María Baños. Abogado Socio fundador de Letslaw.

    Módulo 18: Protección al consumidor

    BILBAO | Óscar Sevillano. Legal & Compliance Manager de la Asesoría Jurídica del Grupo MASMOVIL.

    MADRID | María Sáez. Compliance Manager de Alma Global Solutions.

    Módulo 19: Compliance en el sector público

    BILBAO | Julia Suderow. 3C Compliancev y profesora Universidad de Deusto.

    MADRID | Clara Fernández. Abogada y socia de 3C Compliance

    Módulo 20: Compliance en la era digital

    BILBAO Y MADRID | Vanessa Jiménez. Abogada y Profesora Asociada de Derecho Mercantil en la Universidad de Salamanca.

     

     

    Metodología

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    Metodología

    Además de las 20 horas de clases presenciales, este curso contiene 3 masterclasses adicionales de libre inscripción a lo largo del curso. 

    Realizarás 20 módulos presenciales, 5 de ellos con materiales online como vídeos, casos prácticos y peresentaciones virtuales. (Las sesiones presenciales podrán seguirse en remoto y/o visualizarse en diferido).

    Recibirás preparación para el examen con ejercicios específicos una vez finalizados los módulos, con espacio para resolver dudas y atención personalizada a traves de tutorías.

    En colaboración con

    Asociación Española de Compliance

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    En colaboración con

    Asociación Española de Compliance

    Este curso se imparte en colaboración con ASCOM, la Asociación Española de Compliance, la primera asociación profesional de estas características en España, constituida en mayo de 2014 en respuesta a la necesidad de crear un espacio común para los profesionales de Compliance en nuestro país.

    Saber más

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    Profesorado experto

    Este curso cuenta con especialistas en Compliance de distintos ámbitos profesionales y referentes con amplia experiencia profesional en la preparación del certificado CESCOM. 

    Ver profesorado

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    Masterclasses

    A lo largo del programa se realizan numerosas masterclasses de libre inscripción sobre novedades en Compliance.

    Ver masterclasses

    Julia Suderow

    Los casos prácticos, tests y ejercicios invitan a la reflexión y análisis en las tutorías de cara al examen y a lo largo del curso

    Directora del curso Compliance Officer
    3C Compliance
    Julia Suderow
    Clara Fernández

    El 100% del alumnado del curso en Madrid presentado al examen lo ha superado con éxito

    Directora del curso Compliance Officer
    3C Compliance
    Clara Fernández

    Acreditación de los conocimientos adquiridos

    Certificados

    Para la obtención de este certificado se requiere la asistencia del 80% a las clases.

    La Certificación CESCOM es la Certificación profesional que acredita que las personas que la obtienen cuentan con suficientes competencias y conocimientos profesionales en el ámbito de Compliance, en el ámbito nacional (España) e Internacional.

    • CESCOM es la garantía de que las personas que lo obtienen cuentan con suficientes conocimientos para ejercer la función.
    • Aporta prestigio profesional y aumenta las posibilidades de empleabilidad de las personas que la obtienen.
    • Para OBTENER LA CERTIFICACIÓN CESCOM es necesario superar un examen con en el que se evalúan las competencias y los conocimientos del aspirante en las materias necesarias para ejercer la función de Compliance.

    Tasas de examen y documentación específica.

    El examen se realizará en formato online:

    • Bilbao: 24 de febrero de 2024.
    • Madrid: 29 de junio de 2024

    Reconocida por la IFCA (International Federation of Compliance Association). Con la certificación CESCOM, se incluye este certificado adicional reconocido internacionalmente.

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    Admisión

    Bilbao

    Plazo de inscripción: desde junio hasta septiembre de 2023

    Para realizar la inscripción, deberá mandar por email a maider.delafuente@deusto.es la siguiente documentación:

    • CV

    INSCRIPCIÓN

    Madrid

    Plazo de inscripción: desde octubre de 2023 hasta enero de 2024.

    Para realizar la inscripción, deberá mandar por email a maider.delafuente@deusto.es la siguiente documentación:

    • CV

    INSCRIPCIÓN

    Becas y ayudas

    SUBVENCIONES PARA LA EMPRESA A TRAVÉS DE FUNDAE

    FUNDAE tiene como objetivo que las empresas puedan aprovechar al máximo las bonificaciones correspondientes a la formación activa de sus trabajadores. Nuestro objetivo es que los participantes en los Programas puedan comunicar estos beneficios a sus empresas, para que puedan invertir en formación y beneficiarse de estas bonificaciones. 

    Cómo bonificarte

    Webinars con expertos/as

    Contacto

    Compliance Officer (CESCOM)

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