Compliance Officer Curso profesionalizante
6ª y 7ª edición

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      Compliance Officer

      Preparación para el certificado cescom

      La figura del Compliance Officer surge como respuesta a la complejidad regulatoria y normativa que afecta a las empresas y organizaciones. Este perfil, cada vez más demandado, se centra en gestionar el cumplimiento normativo de una entidad, así como de supervisar y controlar los riesgos legales que implican las actividades empresariales.

      Se trata de una función proactiva esencial para garantizar la ética empresarial y el buen gobierno corporativo que gana en relevancia de año en año. 

      El curso Compliance Officer, impartido tanto en Bilbao como en Madrid, de forma presencial o en remoto, recoge los contenidos transversales en compliance aceptados a nivel internacional y  los aspectos normativos referidos a España y la Unión Europea.

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      Modalidad

      Bilbao: presencial, Universidad de Deusto Campus Bilbao / remoto

      Madrid: presencial, Universidad de Deusto Sede de Madrid / remoto

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      Duración

      Bilbao: Septiembre 2021 - Febrero 2022

      Madrid: Enero 2022 - Junio 2022

       

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      Horario

      Sesiones presenciales/en remoto de 15:00 a 19:00 (viernes)

      Adicionalmente se realizarán sesiones específicas para preparación al examen

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      Coste del título

      2.300 euros. (Incluye tasas de examen CESCOM y documentación específica parapreparación del examen, 350 euros).

      • 10% de descuento Deusto Law Alumni
      • Lugar:

        Campus Bilbao

        Sede Madrid

        Campus virtual

      • Titulación:

        Compliance Officer (CESCOM)

      • Idioma:

        Español

      • Plazas:

        Limitadas

      • Tipo de enseñanza:

        Presencial / En remoto

      • Proceso de ingreso:

        Proceso de ingreso abierto

      • Información adicional:

        Combinable con el Máster en Abogacía

      • Facultad:

        Derecho
      • Comparte:

      Dirigido a profesionales...

      Responsables de Compliance

      o que están en el ejercicio de esta función que quieren acreditar sus conocimientos

      Abogados, Graduados o Licenciados

      que estén interesados en adquirir conocimientos en la función de Compliance

      Profesionales de otras especialidades

      relacionadas (auditores, responsables de control de riesgos, especialistas en forensics, consultores, etc.) que desean adquirir conocimientos de Compliance.

      Alumna del Compliance Officer

      Actualmente resido en Nueva York, por lo que me alegró enormemente que Deusto me permitiese asistir en remoto a las clases.

      Alumna del Compliance Officer (2020).
      External Legal Counsel - Nintendo Ibérica
      Gabriela Pujós

      Módulos del curso

      Contenidos

      Módulo 1: Introducción a la función de Compliance en las organizaciones 

      BILBAO | David Fernández de Retana. Socio de Uría Menéndez y profesor de la Universidad de Deusto. 

      MADRID | Clara Fernández. Abogada y socia de 3C Compliance.

      Módulo 2: La relación entre ética y Compliance

      BILBAO | Esperanza Hernández. Ex-compliance officer y profesora en el Instituto Estudios Compliance.

      MADRID | Katharina Miller. Socia fundadora de 3C Compliance. 

      Módulo 3: Norma UNE-ISO 19600 sistemas de gestión de Compliance. Directrices

      BILBAO | Álvaro Conde. Responsable de Compliance en Neinor Homes.

      MADRID | Clara Fernández. Abogada y socia de 3C Compliance.

      Módulo 4: Buenas prácticas de la función de Compliance

      BILBAO Y MADRID | Pía Cuesta. Regional Compliance Officer en Thyssenkrupp AG.

      Módulo 5: Responsabilidad social corporativa y buen gobierno

      BILBAO | Susana Molinuevo. Responsable de compliance en CIE AUTOMOTIVE. 

      MADRID | Paola Gutiérrez. Asesora de Gobierno Corporativo para el despacho de abogados Gómez Acebo
      y Pombo. 

      Módulo 6: El Compliance Officer

      BILBAO | Jon Lacunza. Abogado, LKS Abogados.

      MADRID | Clara Fernández. Abogada y socia de 3C Compliance.

      Módulo 7: Gestión del riesgo de Compliance

      BILBAO Y MADRID | Laura Grande. Responsable de Compliance para ViiV Healthcare, España y Portugal.

      Módulo 8: Códigos de conducta, políticas y procedimientos

      BILBAO | Mónica Lira. Técnico jurídico en Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, SGCEIC, S.A. (Grupo SPRI). 

      MADRID | Magdalen Díaz. Compliance Manager en Intertrust Group.

      Módulo 9: Canales de denuncias e investigaciones 

      BILBAO | Gustavo Rodríguez González. Director Compliance CEMEA Region, Alnylam Pharmaceuticals.

      MADRID | Julia Suderow.  3C Compliancev y profesora Universidad de Deusto.

      Módulo 10: Formación, comunicación y sensibilización

      BILBAO | Julia Suderow. 3C Compliancev y profesora Universidad de Deusto.

      MADRID | Ignacio García-Miguel. Gerente servicios jurídicos y compliance de Delaviuda Confectionery Group. 

       

      Módulo 11: Monitorización de Compliance

      BILBAO | Cristina Olaya. Directora del Área de Cumplimiento de Uría Menéndez y Socia de ASCOM.

      MADRID | Laura Grande. Responsable de Compliance para ViiV Healthcare, España y Portugal.

      Módulo 12: Prevención del riesgo penal de las personas jurídicas

      BILBAO | Soledad Gil. Profesora Universidad de Deusto.

      Demelsa Benito. Profesora de Derecho Penal en la Universidad de Deusto.

      MADRID | Guillermo Ruiz Blay. Director académico del curso Compliance Penal en el CU Villanueva.

      Módulo 13: Prevención del soborno y de la corrupción

      BILBAO y BILBAO | María Hernández. Socia de Eversheds.

      Módulo 14: Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

      BILBAO | Pilar Cruz-Guzmán. Socia fundadora y administradora de la consultora Diagnostico del Riesgo de Blanqueo DRB.

      MADRID | Cristina Coto. Abogada especializada en Compliance.

      Módulo 15: Defensa de la competencia

      BILBAO | Julia Suderow. 3C Compliancev y profesora Universidad de Deusto.

      Stella Solernou. Profesora Universidad de Deusto.

      MADRID | Julia Suderow. 3C Compliancev y profesora Universidad de Deusto.

      Módulo 16: Prevención del abuso de mercado

      BILBAO | Pilar Cruz-Guzmán. Socia fundadora y administradora de la consultora Diagnostico del Riesgo de Blanqueo DRB.

      MADRID | Patricia Risso. Compliance Officer en BNP Paribas. 

      Módulo 17: Protección de datos y privacidad

      BILBAO | Ana Herrán. Profesora de la Universidad de Deusto.

      MADRID | José María Baños. Abogado Socio fundador de Letslaw.

      Módulo 18: Protección al consumidor

      BILBAO | Óscar Sevillano. Compliance Officer del Grupo Euskaltel.

      MADRID | María Sáez. Compliance Manager de Alma Global Solutions.

      Módulo 19: Compliance en el sector público

      BILBAO | Julia Suderow. 3C Compliancev y profesora Universidad de Deusto.

      MADRID | Clara Fernández. Abogada y socia de 3C Compliance

      Módulo 20: Compliance en la era digital

      BILBAO Y MADRID | Vanessa Jiménez. Abogada y Profesora Asociada de Derecho Mercantil en la Universidad de Salamanca.

       

       

      Metodología

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      Metodología

      • Presentación del módulo: viernes de 16:00 a 19:00
      • Ejercicios de preparación específica para el examen una vez finalizados los módulos, resolución de dudas y tutorías a lo largo de la semana
      • Repaso del tema y puesta en común de cuestiones generales: viernes siguiente de 15:00 a 16:00
      • Las sesiones presenciales podrán seguirse en remoto y/o visualizarse en diferido
      • Masterclasses adicionales y de libre inscripción a lo largo del curso

      En colaboración con

      Asociación Española de Compliance

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      En colaboración con

      Asociación Española de Compliance

      Este curso se imparte en colaboración con ASCOM, la Asociación Española de Compliance, la primera asociación profesional de estas características en España, constituida en mayo de 2014 en respuesta a la necesidad de crear un espacio común para los profesionales de Compliance en nuestro país.

      Saber más

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      Profesorado experto

      Este curso cuenta con especialistas en Compliance de distintos ámbitos profesionales y referentes con amplia experiencia profesional en la preparación del certificado CESCOM. 

      Ver profesorado

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      Masterclasses

      A lo largo del programa se realizan numerosas masterclasses de libre inscripción sobre novedades en Compliance.

      Ver masterclasses

      Julia Suderow

      Los casos prácticos, tests y ejercicios invitan a la reflexión y análisis en las tutorías de cara al examen y a lo largo del curso

      Directora del curso Compliance Officer
      3C Compliance
      Julia Suderow
      Clara Fernández

      El 100% del alumnado del curso en Madrid presentado al examen lo ha superado con éxito

      Directora del curso Compliance Officer
      3C Compliance
      Clara Fernández

      Inscripción

      Acreditación de los conocimientos adquiridos

      Certificados

      Certificado acreditativo de asistencia expedido por la Universidad de Deusto

      Para la obtención de este certificado se requiere la asistencia del 80% a las clases.

      La Certificación CESCOM es la Certificación profesional que acredita que las personas que la obtienen cuentan con suficientes competencias y conocimientos profesionales en el ámbito de Compliance, en el ámbito nacional (España) e Internacional.

      • CESCOM es la garantía de que las personas que lo obtienen cuentan con suficientes conocimientos para ejercer la función.
      • Aporta prestigio profesional y aumenta las posibilidades de empleabilidad de las personas que la obtienen.
      • Para OBTENER LA CERTIFICACIÓN CESCOM es necesario superar un examen con en el que se evalúan las competencias y los conocimientos del aspirante en las materias necesarias para ejercer la función de Compliance.

      Tasas de examen y documentación específica para preparación: 350 euros (adicionales al precio general del curso).

      El examen se realizará en formato online:

      • Bilbao: 27 de febrero de 2021
      • Madrid: 26 de junio de 2021

      Reconocida por la IFCA (International Federation of Compliance Association). Con la certificación CESCOM, se incluye este certificado adicional reconocido internacionalmente.

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      Becas y ayudas

      SUBVENCIONES PARA LA EMPRESA A TRAVÉS DE FUNDAE

      FUNDAE tiene como objetivo que las empresas puedan aprovechar al máximo las bonificaciones correspondientes a la formación activa de sus trabajadores. Nuestro objetivo es que los participantes en los Programas puedan comunicar estos beneficios a sus empresas, para que puedan invertir en formación y beneficiarse de estas bonificaciones. 

      Cómo bonificarte

      Webinars con expertos/as

      Contacto

      Compliance Officer (CESCOM)

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