Compliance OfficerCurso profesionalizante 15ª edición

Módulo 1: Introducción a la función de Compliance en las organizaciones.

Clara Fernández. Clara Fernández. Socia de Suderow Fernández Abogadas, S.L.P. (fusión). Certificada CESCOM e IFCA. Perito de Compliance.

Módulo 2: Buenas prácticas de la función de Compliance, normas y recomendaciones internacionales. La relación entre la ética y Compliance.

Esperanza Hernández. Ph.D, Lecturer in Business Ethics & CSR y coordinación académica del DBA en Management and Technology, Universidad Pontifica Comillas, ASCOM

Módulo 3: El Compliance Officer, normativa interna y monitorización

Itziar de las Heras López. Head of Compliance Internal Audit en Siemens Gamesa Renewable Energy.

Módulo 4: Identificación y gestión de riesgo de Compliance 

Laura Grande. Global Enterprise Risk Director, GSK

Módulo 5: Comunicación, formación y sensibilización 

Ignacio García-Miguel. Head of Legal, Altadis /Imperial Brands 

Módulo 6: Canales de denuncia e investigaciones

Cristina González  Pérez. Compliance Manager en Moeve

Módulo 7: Responsabilidad social y buen gobierno corporativo

Iker Hernández Vergara. Deputy Chiel Compliance Officer, CIE Automotive: Risk and Internal Control Manager. Compliance. 

Módulo 8: Prevención del riesgo penal de las personas jurídicas

Soledad Gil. Profesora Universidad de Deusto.

Demelsa Benito. Profesora de Derecho Penal en la Universidad de Deusto.

Módulo 9: Prevención del soborno y de la corrupción

María Hernández. Founder & Executive Director, Ancora Institute for BUsiness & Human Rights, actual, Of Counsel en Eversheds Sutherland

Módulo 10: Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

María Saéz García. Compliance officer, risk & compliace, AML-MLRO-CFT, certificada CESCOM. Fundación MD Anderson Cancer Center España.

Módulo 11: Defensa de la competencia

Pía Cuesta. Head of Compliance Europe Africa &  Airport Solutions , TK Elevator

Módulo 12: Prevención del abuso de mercado

Francisco Merlos Fernandez. Head RegTech Solutions, SIX (Finantial Information).

Módulo 13: Protección de datos y privacidad

José María Baños. Abogado Socio fundador de Letslaw.

Módulo 14: Protección al consumidor

María Saéz García. Compliance officer, risk & compliace, AML-MLRO-CFT, certificada CESCOM. Fundación MD Anderson Cancer Center España

Módulo 15: Compliance en el sector público y contratación pública

Julia Suderow. Socia de Suderow Fernández Abogadas, S.L.P. (fusión). Profesora de Competencia, Derecho Internacional Privado y Compliance en la Universidad de Deusto

Módulo 16: Compliance en la era digital

Vanessa Jiménez. Doctora en Derecho/Abogada. Profesora permanente laboral en la Universidad de Salamanca. 

Módulo 17: Planes y Medidas de Igualdad 

Clara Fernández. Socia de Suderow Fernández Abogadas, S.L.P. (fusión). Certificada CESCOM e IFCA. Perito de Compliance.

Módulo 18: Prevención del acoso 

Clara Fernández. Socia de Suderow Fernández Abogadas, S.L.P. (fusión). Certificada CESCOM e IFCA. Perito de Compliance.

Módulo 19: Diligencia debida en la cadena de suministro 

Julia Suderow. Socia de Suderow Fernández Abogadas, S.L.P. (fusión). Profesora de Competencia, Derecho Internacional Privado y Compliance en la Universidad de Deusto

Iñaki Martínez Pagalday. Responsable Coorporativo de Compliance del grupo CAF.

Módulo 20: Sanciones internacionales y product compliance 

Julia Suderow. Socia de Suderow Fernández Abogadas, S.L.P. (fusión). Profesora de Competencia, Derecho Internacional Privado y Compliance en la Universidad de Deusto