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Compliance Officer

Programa

Curso Compliance Officer

Horario:

  • 80 horas presenciales de 15:00 a 19:00 (viernes)
  • 20 horas de tutorías a lo largo del curso

Metodología:

  • Presentación del módulo: viernes de 16:00 a 19:00
  • Ejercicios de preparación específica para el examen una vez finalizados los módulos, resolución de dudas y tutorías a lo largo de la semana
  • Repaso del tema y puesta en común de cuestiones generales: viernes siguiente de 15:00 a 16:00
  • Las sesiones presenciales podrán seguirse en remoto y/o visualizarse en diferido
  • Masterclasses adicionales y de libre inscripción a lo largo del curso

 

 Contenidos:

Módulos  Bilbao Madrid
INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE EN LAS ORGANIZACIONES 18/09/2020 22/01/2021
LA RELACIÓN ENTRE ÉTICA Y COMPLIANCE 25/09/2020 29/01/2021
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y BUEN GOBIERNO  02/10/2020 05/02/2021
UNE-ISO 19601 SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE 09/10/2020 12/02/2021
LIDERAZGO Y CULTURA DE COMPLIANCE 16/10/2020 19/02/2021
EL PAPEL DEL COMPLIANCE OFFICER 23/10/2020 26/02/2021
COMUNICACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 30/10/2020 05/03/2021
POLÍTICAS DE COMPLIANCE 06/11/2020  12/03/2021
GESTIÓN DEL RIESGO DE COMPLIANCE 13/11/2020  26/03/2021
SUPERVISIÓN, MONITORIZACIÓN E INFORMACIÓN 20/11/2020 09/04/2021
CANALES, INVESTIGACIONES, MEDIDAS DISCIPLINARIAS E INCENTIVOS 27/11/2020 16/04/2021
PREVENCIÓN DEL SOBORNO Y DE LA CORRUPCIÓN 04/12/2020 23/04/2021
CORPORATE COMPLIANCE: PREVENCIÓN DEL RIESGO PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 11/12/2020 30/04/2021
PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO  18/12/2020  07/05/2021
DEFENSA DE LA COMPETENCIA  08/01/2021  14/05/2021
PREVENCIÓN DEL ABUSO DE MERCADO  15/01/2021  21/05/2020
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN  22/01/2021  28/05/2021
PROCEDIMIENTOS DE DILIGENCIA DEBIDA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES  29/01/2021  19/03/2021
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  05/02/2021  04/06/2021
COMPLIANCE Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS  12/02/2021  11/06/2021

 

 *Este programa puede sufrir modificaciones a lo largo del curso

Programa

Curso Compliance Officer

Horario:

  • 80 horas presenciales de 15:00 a 19:00 (viernes)
  • 20 horas de tutorías a lo largo del curso

Metodología:

  • Presentación del módulo: viernes de 16:00 a 19:00
  • Ejercicios de preparación específica para el examen una vez finalizados los módulos, resolución de dudas y tutorías a lo largo de la semana
  • Repaso del tema y puesta en común de cuestiones generales: viernes siguiente de 15:00 a 16:00
  • Las sesiones presenciales podrán seguirse en remoto y/o visualizarse en diferido
  • Masterclasses adicionales y de libre inscripción a lo largo del curso

 

 Contenidos:

Módulos  Bilbao Madrid
INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE EN LAS ORGANIZACIONES 18/09/2020 22/01/2021
LA RELACIÓN ENTRE ÉTICA Y COMPLIANCE 25/09/2020 29/01/2021
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y BUEN GOBIERNO  02/10/2020 05/02/2021
UNE-ISO 19601 SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE 09/10/2020 12/02/2021
LIDERAZGO Y CULTURA DE COMPLIANCE 16/10/2020 19/02/2021
EL PAPEL DEL COMPLIANCE OFFICER 23/10/2020 26/02/2021
COMUNICACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 30/10/2020 05/03/2021
POLÍTICAS DE COMPLIANCE 06/11/2020  12/03/2021
GESTIÓN DEL RIESGO DE COMPLIANCE 13/11/2020  26/03/2021
SUPERVISIÓN, MONITORIZACIÓN E INFORMACIÓN 20/11/2020 09/04/2021
CANALES, INVESTIGACIONES, MEDIDAS DISCIPLINARIAS E INCENTIVOS 27/11/2020 16/04/2021
PREVENCIÓN DEL SOBORNO Y DE LA CORRUPCIÓN 04/12/2020 23/04/2021
CORPORATE COMPLIANCE: PREVENCIÓN DEL RIESGO PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 11/12/2020 30/04/2021
PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO  18/12/2020  07/05/2021
DEFENSA DE LA COMPETENCIA  08/01/2021  14/05/2021
PREVENCIÓN DEL ABUSO DE MERCADO  15/01/2021  21/05/2020
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN  22/01/2021  28/05/2021
PROCEDIMIENTOS DE DILIGENCIA DEBIDA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES  29/01/2021  19/03/2021
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  05/02/2021  04/06/2021
COMPLIANCE Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS  12/02/2021  11/06/2021

 

 *Este programa puede sufrir modificaciones a lo largo del curso